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Le Monde du Sud// Elsie news

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Haïti, les Caraïbes, l'Amérique Latine et le reste du monde. Histoire, politique, agriculture, arts et lettres.


Haïti Progrès. Jovenel Moïse, soupçonné de blanchiment d’argent…

Publié par Emmanuel Saintus sur 31 Janvier 2017, 15:56pm

Catégories : #AYITI ACTUALITES, #AYITI ROSE RAKET, #AYITI EXTREME DROITE


Le rapport de corruption de l’UCREF sur Jovenel Moïse refait surface. Alors qu’approche la date de l’entrée en fonction du Président élu, Jovenel Moïse du PHTK, des soupçons de blanchiment d’argent planent sur ce dernier. Un rapport de l’UCREF (l'Unité Centrale de Renseignements Financiers) soupçonne Jovenel Moïse d’implication dans des activités de blanchiment des avoirs. Certaines de ses transactions bancaires et des acquisitions de 2007 à 2013 ne correspondent apparemment pas à des opérations salariales et/ou commerciales. Selon le rapport, Jovenel Moïse a géré des fonds qui n’ont apparemment rien à voir avec ses entreprises. C’est du moins ce qu’indique un rapport d’analyse partielle de ses comptes bancaires et de ses acquisitions du 5 mai 2007 au 31 mai 2013, transmis lundi pour les suites utiles aux autorités compétentes, dont le Parquet du Tribunal civil de Port-au-Prince, par l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), « conformément à l’article 35 de la Loi du 11 novembre 2013, relative au blanchiment et au financement du terrorisme.» L’UCREF a examiné quatorze (14) comptes bancaires dont Jovenel Moïse est signataire à la BPH, à la BNC, à la BUH, à SCOTIABANK et à KOTELAM. L’inventaire desdits comptes montre que l’investigué a ouvert en son nom personnel, six (6) comptes courants et deux (2) comptes conjoints avec son épouse Marie Etienne Martine Joseph Moïse. Les six (6) autres sont des comptes commerciaux. Deux (2) sont ouverts au nom de « COMPHENER S.A » avec l’autorisation de signature des Sieurs Jovenel Moïse, Luc Ambert Saindoux et Pierre Richard Joseph. Deux (2) autres sont détenus au nom de « AGRITRANS S.A » et cosignés par Jovenel Moïse et Pierre Richard Joseph. Les deux (2) derniers, ouverts au nom de «Jomar Auto Parts», sont cosignés avec Marie Étienne Martine Joseph Moïse, l’épouse de Jovenel Moïse

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